| Polno ime | Prashantha Kumar Halder [1] The Daily Star |
| Vzdevek | Morje [dva] The Daily Star |
| Poklic | Bankir |
| Fizični statistični podatki in več | |
| Barva oči | Črna |
| Barva las | Črna |
| Osebno življenje | |
| Starost | Ne poznano |
| Rojstni kraj | Matibhanga, Nazirpur, Bangladeš |
| Narodnost | bangladeška |
| Domače mesto | Matibhanga, Nazirpur, Bangladeš |
| Šola | Srednja šola Dighirjan [3] The Daily Star |
| Visoka šola/univerza | • Bangladeška univerza za inženiring in tehnologijo • Inštitut za poslovno administracijo, Univerza v Dhaki |
| Izobrazba | Diploma MBA |
| Polemika | Od leta 2015 do 2019 je prevaral različne finančne institucije v Bangladešu in s pomočjo svojih sodelavcev poneveril približno 426 milijonov BTD. Končno je bil aretiran 14. maja 2022 v Zahodnem Bengalu v Indiji. [4] Dhaka Tribune |
| Odnosi in več | |
| Zakonski status | Neporočena |
| Zadeve/Dekleta | • Avantika Baral • Nahida Runai  |
| družina | |
| Žena/zakonec | N/A |
| Starši | Oče - Pralab Chandra Halder (krojač) mati - Lilabati Halder (šolski učitelj) |
| Bratje in sestre | brat - dva • Pijush Halder (poslovnež) • Pranesh Halder (poslovnež) |
Nekaj manj znanih dejstev o P.K. Halder
- P.K. Halder je bangladeški kanadski bankir, ki je poneveril več kot 426 Crore BTD iz različnih finančnih institucij v Bangladešu. Imel je vodilne položaje v različnih finančnih institucijah in od leta 2015 do 2019 zlorabil svoja pooblastila za pranje denarja in krajo velike količine denarja.
- P.K. Halder je odraščal v družini srednjega razreda v majhni vasici v Bangladešu. V otroštvu ga je fizično napadel njegov učitelj v zvezi s financami njegove šole.
- Po končanem formalnem izobraževanju je svojo poklicno pot začel kot vodilni delavec v organizaciji. Leta 2008 je P.K. Halder je napredoval na mesto namestnika direktorja pri Industrial and Infrastructure Development Finance Company Limited (IDFCL). Leta 2009 je postal M.D. družbe Reliance Finance Limited. V tem času je postal tudi lastnik Aziz Fiber Jute Control, Northern Jute Manufacturing Company Ltd., Simtex Industries in Rahman Chemicals. Njegov bratranec Amitabh Adhikari se je prav tako pridružil Halderjevemu poslu, potem ko je zapustil službo v državni upravi v Bangladešu.
- 3. julija 2014 je ustanovil lastno podjetje s sedežem v Kanadi z imenom P&L Hal Holding. Po tem je postal generalni direktor NRB Global Bank, ki je zdaj znana kot Global Islami Bank.
- Halder je bil tudi lastnik HAL international in Swapan Kumar Mistri, Halderjev tesen sodelavec, je bil direktor tega podjetja. Mistri je bil tudi direktor podjetja International Leasing and Financial Services Limited. Druga oseba, vpletena v denarno prevaro, je bila žena Mistrija, ki je bil predsednik MTB Limited. Brat Swapana Kumarja Mistrija z imenom Uttam Kumar Mistri je bil prav tako Halderjev sodelavec, posojilo v višini 800 milijonov Takas pa je vzela Uttamova žena Atoshi Mridha pri International Leasing and Financial Services Ltd. za lažno podjetje z imenom Kolasin. [5] The Daily Star
- Od leta 2015 do 2019 je Amitav Adhikari, bratranec P.K. Halder, je bil direktor družbe People's Leasing and Financial Services Limited. V tem času je nekdanji Halderjev sodelavec po imenu Uzzal Kumar Nandi delal kot predsednik družbe People's Leasing and Finacial Service Limited. S pomočjo teh dveh sodelavcev je Halder ukradel milijone Takas od People's Leasing and Financial Services Limited.
- Po tej goljufiji je bil Halder imenovan za predsednika družbe People's Leasing and Financial Services Limited.
- Prevaro so posumili leta 2019 in proti Halderju so sprožili preiskavo. V tem času je bilo izvedenih več racij v nezakonitih igralnicah v Daki, da bi odkrili resnico.
- Leta 2020 je bangladeška banka opazila poneverbo 15 milijard tak od družbe International Leasing and Financial Services Ltd. Temu je sledilo 22 milijard tak od družbe FAS Finance and Investment Ltd. Tretja poneverba je bila 30 milijard tak od družbe People's Leasing & Financial Services Limited. Drugo podjetje Reliance Finance Ltd. je utrpela škodo zaradi poneverbe 25 milijard taka. [6] Dhaka Tribune
- Po vseh teh razkritjih sta protikorupcijska komisija in bangladeška finančnoobveščevalna enota začeli zadevo poglobljeno preiskovati. Halder je marca 2020 pobegnil iz Bangladeša in vstopil na mejo Indije eno uro pred uveljavitvijo prepovedi potovanja zanj. Nekaj časa je ostal v Kanadi, kjer si je pridobil kanadsko državljanstvo.
- Decembra 2020 je protikorupcijska komisija zasegla vse njegovo premoženje v Bangladešu. Tudi njegovemu sodelavcu NI Khanu so januarja 2021 prepovedali zapustiti Bangladeš. Kasneje je bil ta ukaz zaradi nekaterih razlogov preklican. Protikorupcijska komisija je istega leta v svojo pisarno na preiskavo poklicala 14 ljudi. Ti ljudje so bili tesno povezani s Halderjem in so bili poklicani na zaslišanje o primeru pranja denarja.
Trije sodelavci P.K. Halder aretiran leta 2021
- Marca 2021 je Halderjev sodelavec Ujjwal Kumar dal izjavo Atiqulu Islamu, sodniku metropolitanske Dake. Omenil je dve punci P.K. Halder je imenoval Nahido Runai in Avantiko Baral. Razkril je, da so vsi Halderjevi sodelavci Runaija naslavljali kot svojega velikega apa, Avantika pa kot svojega malega apa. Govoril je o obeh in rekel,
Dve dekleti PK Haldarja, Avantika Baral in Nahida Runai. S tema dvema je ločeno odpotoval v Singapur in na Tajsko 20- do 25-krat. Med obema je bila velika konkurenca, da bi pridobila družbo PK Haldarja.« [7] TricksFast
Avantika Baral, ki jo je leta 2021 aretirala protikorupcijska komisija (ACC).
Sodniku je tudi povedal, da se je Halder z vsakim od njih posebej družil v več klubih v Daki. Po končanem zaslišanju z Ujjwalom je preiskovalna skupina ACC izjavila
Odnos PK Haldarja z Runaijem in Avantiko je bil kot odnos moža in žene. In odnos Runaija in Avantike je bil podoben Satinovemu. Med obema je bila tudi huda konkurenca za potovanja v tujino. Nekoč se je PK z Avantiko na skrivaj odpravil na izlet v Singapur. Ko je Runai izvedel za zadevo, je več ljudi povedalo, da je bil PK fizično zlorabljen. Poleg tega je Runai večkrat napadel PK zaradi njegove bližine z Avantiko.« [8] TricksFast )
- 5. aprila 2021 je lastnik podjetja Clewiston Foods and Accommodation po imenu Abdul Alim tožil Halderja zaradi goljufije s posojilom za ustanovitev hotela Radisson Blue. Potem ko je tožil Halderja, je Alim izjavil, da je Halder leta 2014 zahteval večinski delež v svojem podjetju, da bi odobril njegovo posojilo.
- Pritish Kumar Sarker, generalni direktor FAS Finance and Investment Ltd., je bil tudi Halderjev tesen sodelavec in Banka Bangladeša mu je preprečila, da bi zapustil Bangladeš. Po tem je bilo Halderju v skladu s sodno odredbo ukazano, naj se vrne nazaj v Bangladeš. Novembra 2021 je protikorupcijska komisija Bangladeša vložila obtožbe proti Halderju in njegovim sodelavcem, vključno s Pritish Kumar Halder.
- Maja 2022 so indijski uradniki izsledili in aretirali P.K. Halder. Našli so ga v Ashoknagarju na severu 24 Parganas v Zahodni Bengaliji v Indiji.
https://starsunfolded.com/wp-content/uploads/2022/06/P.K.-Halder-arrested-in-India-in-May-2022-300x201.jpg 300w' sizes='(max-width: 539px) 100vw, 539px' />
P.K. Halderja aretirali v Indiji maja 2022
V Indiji je ostal skrival svojo identiteto pod imenom Shibshankar Halder. Imel je potne liste treh držav, in sicer Bangladeša, Indije in Grenade. (( Dhaka Tribune
